НБУ судитиметься з банком «Альянс» через штраф за порушення фінмоніторингу
Національний банк України заявив про намір відстоювати в суді правомірність накладеного на АТ «Банк Альянс» штрафу за порушення законодавства. Банк оскаржив штраф у судовому порядку. Що відомо про штраф У листопаді 2024 року Національний банк України наклав на банк «Альянс»…
Скандальний банк через суд “рейдерить аграрне підприємство на Полтавщині — ЗМІ
Власник скандального банку “Альянс” Олександр Сосіс намагається через суд обанкротити підприємство з Полтавщини СВК “Багачанський” Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) “Багачанський” у Полтавській області є з важливих аграрних підприємств регіону, з незаплямованою репутацією та високим рівнем сплати податків. Воно забезпечує роботою понад…
Українські банки виводять сотні мільйонів доларів через фіктивний імпорт дронів
Десяток українських банків беруть участь у схемі виведення сотень мільйонів доларів через фіктивні імпортні угоди фірм-одноденок під протекцією заступника голови НБУ Дмитра Олійника та в.о. голови митної служби Сергія Звягінцева. Про це свідчать дані банківських транзакцій, отримані редакцією. Схема фіктивного…
Чи дозволить Верховний Суд компанії Коломойського не повертати мільярди державі
Минулого тижня Верховний Суд задовольнив позов НЕК “Укренерго” та надав їй можливість стягнути із АТ “Банк Альянс” ₴1,1 мільярда фінансової гарантії за електрику, отриману ТОВ “Юнайтед Енерджі”, яку пов’язували з інтересами Ігоря Коломойського. Втім, якщо ви зраділи, то рано. За…
Суд дозволив стягнути 1,2 мільярда з банку “Альянс” по справі розкрадання “Укренерго”
Верховний Суд задовільнив касаційну скаргу НЕК “Укренерго” та надав держкомпанії можливість стягнути з банку “Альянс” 1,1 мільярда гривень забезпечення за електроенергію, придбану ТОВ “Юнайтед Енерджі” у березні 2022 року, кошти для оплати якої ця компанія вивела за кордон. Зокрема, Верховний…